Uprava policije: Uhapšena grupa koje je utajila 1,2 miliona evra

Službenici Uprave policije MUP-a – Sektora kriminalističke policije – Specijalnog policijskog odjeljenja su po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva, u nastavku akcije kodnog naziva „Vardar”, lišili slobode devet lica protiv kojih je u prethodnom periodu podnijeta krivična prijava ovom tužilaštvu zbog osnovane sumnje da su počinili krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije u vezi krivičnog djela utaja poreza i doprinosa, a sve u produženom trajanju.

Naime, policijski službenici su, preduzimajući operativne i druge aktivnosti, a na osnovu prikupljene dokumentacije, došli do sumnje da su: L.M. (60), D.R. (39), E.R. (44), A.D. (30), M.A. (57), D.R. (39), M.D. (46), G.D. (35) i M.Đ. (59), u svojstvu ovlašćenih lica i angažovanih posrednika za pravna lica: „Ibograd” d.o.o, „DIL Commerce” d.o.o, „Benny P” Doo, „AM Siga” d.o.o, „Bečići Properties” d.o.o i „Zeta Beton Group” d.o.o, počinili navedena krivična. Oni su, kako se sumnja, ova krivična djela počinili na način što su koristeći poslovne strukture navedenih pravnih lica i drugih pravnih lica izvlačili dobit stečenu poslovanjem preduzeća na osnovu fiktivno prikazanih poslovnih odnosa i fiktivno prikazanih troškova, koja se vlasnicima preduzeća vraćala u gotovini, čime su pričinila štetu državnom budžetu Crne Gore za iznos utajenog poreza u iznosu od 1.202.824 evra.

Preduzeća koja su prijavljena pravna lica i fizička lica koristili za „izvlačenje” gotovine su, kako se sumnja, prema unaprijed utvrđenom planu, nakon kraćeg perioda fiktivnog poslovanja, a kojom prilikom su stvorili poreske obaveze prema Crnoj Gori izbjegli plaćanje na način što su u ovim pravnim licima pokretali već unaprijed planirane stečajne postupke, a nakon okončanja stečajnih postupaka u tim pravnim licima, ili u toku istih, osnivali su nova pravna lica koja bi kasnije koristila u iste svrhe.