Pranje novca: Računovodstvena firma iz Londona uplatila 200 miliona evra na račun Prve banke

Kako je mala računovodstvena firma VOLUEMAVEN BUSINESS SERVICES LTD iz Londona uspjela da uplati na račun Prve banke gotovo 200.000.000 evra, objavila je jutros Alternativa Crna Gora.

„U prilogu su SWIFT-ovi (dokazi međunarodnog plaćanja) koji pokazuju dvije uplate po 99.500.000 evra i to 09.02.2021. godine u 10:48h i istog dana u 12:16h (slike 1, 2. i 3.). Ako budete malo detaljni, pa potražite firmu VOLUEMAVEN BUSINESS SERVICES LTD u registru britanskih firmi, vidjećete da je vlasnik te male računovodstvene firme PARVEZ DALAL, koji je izvršio drugu uplatu od 99.500.000 Eura!“, napisala je Alternativa.

„Ono što odmah pada u oči je to da se firma VOLUEMAVEN BUSINESS SERVICES LTD bavi računovodstvom a ne investicijama! Takođe, firma je po papirima prijavila stanje na računu od samo 24.541 Euro u 2019. godini. Odakle 199.500.000 Eura odjednom?!  Sve ove papire možete da nađete na pretraživaču i da provjerite. U sve ovo je uključena i privatna Barclays banka koja je pod budnim okom EUROPOLA i INTERPOLA.“, saopštila je Alternativa.

Oni se pitaju zašto Tužilaštvo još nije privelo odgovorna lica iz Prve banke na provjeru i ispitivanje?

„Takođe, desile se ili ne te transakcije, interesuje nas zašto je Mulas Mihele otvorio firmu u Crnoj Gori na svoje ime?! Da li je u stvari to bilo prebacanje novca porodice Đukanović na nepoznatu lokaciju?“, zaključuju.