Istraga zbog utaje desetine miliona u Crnoj Gori: Istražitelji na tragu i bivšem ministru!

Među firmama i osobama koje su pod lupom istražitelja da su finansijskim malverzacijama utaliji desetine miliona evra, nalazi se i jedan bivši ministar u Vladi Crne Gore, ekskluzivno saznaje Borba. Specijalno državno tužilaštvo je zaplijenilo dokumentaciju o poslovanju 21 firme, čiji su osnivači strani državljani, za koje se sumnja da su učestvovali u pronevjerama. Većina tih firmi je registrovana u Crnoj Gori, mahom tokom 2008., 2009. 2010. i 2011. godine. Istraga se vodi protiv više osoba, koje su fiktivno bile direktori tih firmi, za šta su primali nadoknadu, a da nijesu ni znali čime se te firme bave.
osnivači spornih firmi, kako nam je potvrđeno su grčki državljani, a firme su u najvećem broju slučajeva, bile osnovane u Podgorici, za razne djelatnosti.
Prema našim saznanjima, bivši ministar se u jednoj od kontroverznih firmi, koja se sumnjiči za milionsku utaju poreza, vodio kao zaposleni i primao je visoku mjesečne nadoknade, a sumnja se da je svoj politički uticaj koristio da toj firmi omogući privilegovani status u pojedinim poslovima. Ta firma se bavi, kako je zvanično navedeno, inženjerskom djelatnošću i tehničkim savjetovanjem. Najveći broj firmi za koje se sumnja da su korišćene za utaju poreza, kako nam je potvrđeno je u međuvremenu ugašen.
Kako nezvanično saznajemo, glavni osumnjičeni za milionske pronevjere u ovom lancu je malezijski milioner Vei Seng Pua (Wei Seng Phua), koji ima i crnogorsko državljanstvo. On je prije par godina hapšen u Las Vegasu zbog organizovanja lanca ilegalnog klađenja. Pua je i nesuđeni ambasador San Marina u Crnoj Gori.
Specijalno državno tužilaštvo provjerava i da li neke od ovih firmi imaju veze i sa posebnim vidom onlajn trgovine, klađenjem preko Interneta preko sajtova širom svijeta.
Čitava istraga je pokrenuta nakon što je iz dvije evropske zemlje stigao nalog za provjeru njihovih državljana protiv kojih se u tim državama vode istrage za iste stvari, jer su došli do saznanja, da trag novca ide i ka Crnoj Gori. Među tim licima ima i nekada visoko pozicioniranih osoba u državnom vrhu tih zemalja.