Šta su nadležne državne institucije morale već da preduzmu protiv Džordža Kontrela, a nijesu zbog njegovih korupcionaških veza sa Spajićem!

Autorski tekst za Borbu – piše: Nebojša Medojević

Kao dugogodišnji član Odbora za bezbjednost i odbranu, koji godinama prikuplja informacije i saznanja o kartelskim tokovima novca preko kriptovaluta (posebno stablecoina), gambling platformi, high-stakes pokera i offshore struktura, posebno ističem neefikasnost crnogorskih institucija u ovim istragama.

Imajući u vidu naše međunarodne obaveze iz bilateralnih sporazuma sa SAD i poglavlja 23 i 24 u pregovorima o pristupanju sa EU, cijenim da su nadležne crnogorske institucije već morale preduzeti konkretne akcije, na osnovu osnovanih sumnji koje su javno postojale (i još uvijek postoje) u vezi sa operacijama Džordža Kotrela (George Cottrell) u Crnoj Gori.

Ključne osnovane sumnje (koje su bile javno dostupne od 2023. nadalje):

• Kotrelova američka presuda iz 2017. godine (wire fraud, nakon što je nudio usluge pranja novca agentima koji su se predstavljali kao narko-dileri).
• Javne optužbe političara da je došao u Crnu Goru da nudi usluge pranja kartelskog novca.
• Veza sa Salon Prive u Tivtu i kriptomatom (2023).
• Veze sa crypto-gambling platformama (Tether.bet i slične).
• Visokorizične aktivnosti u crnogorskim kazinima (high-stakes poker).
• Optužbe za finansiranje političkih aktivnosti PES-a.
• Promjena podataka u pasošu i operacije preko kompanija u Tivtu.

Šta su nadležne institucije već morale preduzeti (obaveze po Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakoniku o krivičnom postupku)

1. Finansijsko-obavještajna jedinica (FOJ) unutar Uprave policije

FOJ je centralna institucija za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

Na osnovu:

• javnih informacija o Kotrelovoj prošlosti,
• izjave ministra finansija Damjanovića (2023.) da je kriptomat povezan sa Kotrelom,
• indicija o gamblingu i kriptoaktivnostima,

morala je:

• Otvoriti analitički predmet (spontano ili po operativnim podacima).
• Zahtijevati podatke od banaka o svim transakcijama povezanim sa Kotrelom, njegovim kompanijama (npr. Private Family Office, Geostrategy) i povezanim licima.
• Zahtijevati podatke od operatera igara na sreću (kazina) o high-value transakcijama, depozitima i isplatama Kotrelu ili povezanim subjektima.
• Koristiti blockchain analytics alate (Chainalysis Reactor ili Kodex) za praćenje eventualnih kripto tokova iz njegovih aktivnosti ili prema njima.
• Podnijeti analitički izvještaj nadležnom tužilaštvu ako postoje osnovi sumnje za pranje novca (član 268 KZCG ili slično).
• Zatražiti međunarodnu saradnju (preko Egmont grupe ili direktno sa US FinCEN/DOJ) za detalje o njegovoj američkoj presudi i eventualnim drugim aktivnostima.

Šta je urađeno u praksi?

1. FOJ je otvarao crypto-predmete (5 u 2024. i 7 u 2025. godini), ali svi su bili iz banaka i odnosili su se na male iznose ili gambling-related slučajeve. Nema javnog traga da je otvoren specifičan predmet protiv Kotrela ili njegovih operacija.

2. Odsjek za suzbijanje privrednog kriminala (Policija) + Tužilaštvo (Osnovno/Kotorsko ili Specijalno)

Nakon otkrića kriptomata u Salon Prive (juni 2023.), policija je izvršila kontrolu.

Moralo je:

• Zatražiti od tužilaštva nalog za dubinsku finansijsku istragu (privremeno oduzimanje imovine, pretres, blokada računa).
• Sprovesti istragu o vlasništvu kriptomata, korisnicima, transakcijama i izvoru sredstava.
• Voditi paralelnu istragu o eventualnom pranju novca preko gamblinga (high-stakes poker može biti metoda za layering).
• Proaktivno kontaktirati američke vlasti preko MLAT-a ili policijske saradnje zbog njegove prethodne presude.

Šta je urađeno?

Kriptomat je pronađen i fotografisan, ali Kotorsko tužilaštvo nije dalo nalog za oduzimanje.

Poreska uprava je izvršila inspekciju Salona Prive – nije utvrdila nepravilnosti.

Nema informacija o pokretanju krivičnog postupka protiv Kotrela za pranje novca ili nelegalnu trgovinu kriptom.

3. Poreska uprava i supervizor igara na sreću

Morali su sprovesti:

• Dubinsku poresku kontrolu svih Kotrelovih kompanija i povezanih lica (izvor sredstava, poreske obaveze).
• Pojačani nadzor high-stakes gambling aktivnosti poznatih visokorizičnih lica.
• Provjeru da li su transakcije preko kazina prijavljene kao sumnjive.

Šta je urađeno?

Inspekcija Salona Prive nije dala rezultate koji su doveli do daljih mjera.

4. Komisija za tržište kapitala (CMA) – od 2025. godine (nakon izmjena ZSPNFT)

Od marta 2025. godine obavezna je registracija pružalaca crypto usluga.

Morala je:

• Provjeriti da li Kotrel ili njegove kompanije pružaju crypto usluge bez registracije.
• Pokrenuti postupak brisanja/sankcija ako postoje osnovi.

Na osnovu osnovanih sumnji koje su postojale od 2023. godine (javne izjave ministra, političke optužbe, poznata američka presuda, otkriće kriptomata u objektu sa kojim je povezivan), crnogorske institucije su morale preduzeti proaktivne i koordinisane mjere:

• Otvaranje FOJ predmeta i finansijske istrage.
• Zahtjev za međunarodnu saradnju sa SAD (detalji presude i eventualni dodatni podaci).
• Dubinsku kontrolu izvora sredstava za njegove biznise i gambling aktivnosti.
• Moguću privremenu blokadu sredstava ili oduzimanje imovine ako su rizici potvrđeni.

U realnosti je urađeno veoma malo:

• Javne izjave i jedna inspekcija Salona Prive (bez rezultata koji su doveli do krivičnog gonjenja).
• Nema poznate krivične prijave ili istrage protiv Kotrela za pranje novca preko crypto/gambling aktivnosti u Crnoj Gori.
• Nema zapljena crypto imovine u ovom kontekstu (Crna Gora generalno ima veoma malo ili nijednu takvu zapljenu).

Ovo ukazuje na ozbiljne kapacitetske, operativne ili eventualno političke prepreke u efikasnom sprovođenju anti-money laundering mjera protiv visokorizičnih stranih aktera sa prethodnom istorijom u vezi sa pranjem novca od narko-kartela.

Ovo je krajnje zabrinjavajuće, jer takve „sive zone“ i nedostatak proaktivnog djelovanja olakšavaju kartelima korišćenje Crne Gore kao tranzitne ili integracione tačke za pranje novca.

Situacija je posebno rizična imajući u vidu istorijat netransparentnih, visoko rizičnih odnosa Milojka Spajića i njegovog bliskog prijatelja Miloša Tomića sa većim brojem lica iz svjetske zajednice kripto-prevaranata koji su predmet istraga najvećih bezbjednosno-obavještajnih agencija svijeta zbog prevara i pranja prljavog novca narko-kartela.